Pump and Dump криптовалют: що це та як уникнути?

Що таке Pump and Dump у криптовалюті?

Простими словами, памп та дамп — це схема, де група людей навмисно “роздуває” ціну криптоактиву, а потім різко обвалює її, щоб заробити.

Маніпуляції за схемою Pump and Dump не є новими. Вони застосовувалися ще в XVII столітті, коли Компанія Південних морів у Великобританії завищила курс своїх акцій, обіцяючи величезні прибутки інвесторам. Люди масово скуповували активи, підвищуючи їхню ціну. Коли ажіотаж досяг піку, організатори схеми продали свої частки, обваливши ринок, а тисячі інвесторів зазнали фінансових втрат. Пізніше дамп та памп активно використовувалися на фондових ринках, а згодом поширилися і на криптосферу.

Як працює схема памп/дамп на біржі?

Спершу з’ясуємо, що таке памп та як він реалізується. Це штучне завищення вартості криптовалюти, що створює ілюзію її стрімкого зростання. Розглянемо три етапи схеми:

• Підготовка. Організатори починають скуповувати маловідомий актив невеликими обсягами. Паралельно розгортається рекламна кампанія: в соцмережах публікуються “гарячі інсайди”, в Telegram-чатах з’являються сигнали до покупки, а блогери прогнозують токену швидке зростання.
• Памп. У крипті це процес активного придбання криптовалюти організаторами, що створює видимість ажіотажу. Спостерігаючи зростання ціни, довірливі трейдери теж починають купувати токени, сподіваючись на легкий прибуток. Вартість активу може збільшитися в рази.
• Дамп. Різкий обвал ціни криптовалюти відбувається після того, як її перестають пампити. Це відбувається після досягнення піку ціни — організатори починають масово продавати активи, фіксуючи прибуток. Ринок перенасичується токенами, попит падає, а ціна стрімко знижується. Інвестори, які купили актив на піку, залишаються в мінусі: їм або доводиться продавати токени зі збитком, або чекати (найчастіше даремно) нового зростання.

Щоб схема виглядала менш підозрілою, можуть запускатися дві і більше хвилі пампу, але підсумок завжди один — крах.

Памп криптовалют дедалі частіше організується через Telegram-канали, де тисячі учасників “по команді” купують токен, сприяючи його зростанню. Криптобіржі борються з такими схемами, використовуючи алгоритми відстеження підозрілих транзакцій та AML-процедури.

Ознаки пампа та дампа криптовалют

Щоб захистити свій капітал, потрібно знати основні риси схеми “накачування” та “скидання” курсів цифрових активів.

Як дізнатися, що перед вами памп?

Розуміючи, що таке памп у крипті, ви зможете розпізнати його на ринку за такими ознаками:

• Різке зростання ціни без видимих ​​причин. Якщо вартість токена починає швидко збільшуватися, але при цьому немає значних новин про проєкт, це тривожний сигнал.
• Відсутність згадок у надійних ЗМІ. Якщо монета демонструє вибухове зростання, але великі криптовидання та аналітики не пишуть про це, — швидше за все, це маніпуляція.
• Ажіотаж у соцмережах та месенджерах. Повідомлення про “ракетний зліт” якоїсь маловідомої монети можуть бути частиною підготовленого сценарію.
• Низька популярність монети до пампу. Якщо криптовалюта була практично непомітною на ринку, а потім її курс різко виріс, то, найімовірніше, це спланована дія.
• Різке зростання обсягу торгів. Маніпулятори штучно розганяють активність, щоб створити враження “гарячого” ринку. Якщо обсяг торгів збільшується в десятки разів за короткий термін, варто бути обережнішим.

Як розпізнати дамп у криптовалюті?

Основні ознаки, які вказують на те, що планується скидання ціни:

• Різкий стрибок курсу без реальних причин — сигнал до того, що невдовзі може бути дамп криптовалюти.
• Формування “пірамідального” графіка. Малюнок пампу та дампу нагадує гору: стрімке зростання змінюється різким падінням.
• Сплеск активності великих гравців. Якщо “кити” масово продають актив після бурхливого зростання, це означає, що невдовзі ціна впаде.

Ризики участі у Pump and Dump

На перший погляд може здатися, що схема пампу та дампу в крипті — це легкий спосіб заробітку, однак на практиці більшість учасників втрачає гроші. Розберемо основні ризики:

Запізнілий вхід

Якщо ви не увійшли в угоду на самому початку зростання курсу і не встигли вийти вчасно, то велика ймовірність, що під час покупки ціна монети вже буде завищеною. Після дампу курс різко впаде і ви залишитеся зі знеціненим активом.

Складність прогнозу

Іноді вартість збільшується на 50%–100% для маловідомих токенів та на 20%–40% для великих монет. Однак кожна ситуація унікальна і коли саме почнеться дамп, ніхто, крім організаторів, точно не знає. Якщо ви увійдете надто пізно, то не встигнете продати актив із прибутком.

Чи законні Pump and Dump у криптовалюті?

Схема вважається шахрайською на традиційних фінансових ринках, але з цифровими активами ситуація складніша. Зростання чи падіння ціни можуть відбуватися природним чином, а довести змову складно, особливо через анонімність учасників. Загалом фінансові регулятори вважають памп у криптовалюті, як і дамп, незаконними, але через слабке регулювання ринку боротися з ними непросто.

Як уникнути участі в Pump and Dump?

Щоб не стати жертвою шахрайської схеми, важливо розуміти, що таке дамп та памп, а також вміти відрізняти природне зростання криптовалюти від спланованого. Ми підготували для вас поради:

1. Перш ніж вкладатися в монету, переконайтеся, що вона представлена ​​на надійних криптобіржах та агрегаторах. Великі платформи проводять базову перевірку проєктів, що знижує ризик натрапити на скам.
2. Поставте запитання: “Чому ця монета зростає?”. Якщо компанія випускає оновлення, укладає партнерство або залучає великі інвестиції, це природні причини для підвищення курсу. Однак, якщо різкий стрибок відбувається безпідставно, це сигнал про шахрайство.
3. Уникайте молодих токенів. Якщо актив з’явився кілька місяців тому і вже активно розганяється в ціні, можливо планується Pump and Dump. Справжні інноваційні криптопроєкти розвиваються роками.

Різновиди пампу та дампу

З’ясувавши, що таке памп у криптовалюті, та як здійснюється “скидання” ціни, поговоримо про різновиди таких процесів:

• Класичний памп та дамп. Організатори вибирають маловідому монету та провокують її зростання, а потім масово продають, викликаючи обвал ціни.
• Скоординований памп. Учасники заздалегідь домовляються у закритих групах про купівлю та продаж активу, синхронно розганяючи ціну.
• Мікропамп. Маніпуляції проводяться із низьколіквідними активами, де навіть невеликі суми можуть значно підняти курс.
• Рітейл-памп. Через соцмережі та форуми поширюються хибні прогнози, щоб спонукати роздрібних інвесторів до купівлі. Після зростання організатори виходять із активу.
• ICO-памп. Шахраї проводять первинне розміщення токенів, обіцяючи високий прибуток, а потім скидають активи.

Pump and Dump в історії крипторинку

Маніпуляції з ціною токенів та монет неодноразово призводили до масштабних втрат серед інвесторів. Найбільш відомі випадки:

E-Coin (2018)

Памп монети призвів до того, що її ціна злетіла на 4742% лише за день. Маловідомий E-Coin перемістився з ТОП-500 у ТОП-20 криптовалют. Організатори двічі пампили монету, після чого остаточно скинули ціну до мінімуму, залишивши інвесторів зі збитками.

Bitcoin Diamond (2018)

Токен став об’єктом схеми на біржі Kucoin, де його ціна зросла на 77% за 15 хвилин, досягнувши $4,47, а потім швидко впала після того, як організатори продали свої активи. Це був приклад скоординованого пампу та дампу, де інвестори зазнали значних втрат.

Squid Game (2021)

Токен, натхненний популярним серіалом Netflix «Гра в кальмара», був запущений у жовтні 2021 року. Його ціна зросла з кількох центів до $2,856 за тиждень, досягнувши піку на початку листопада 2021 року. Однак невдовзі розробники токена вивели $3,38 млн, після чого ціна впала до нуля. Це класичний приклад Pump and Dump з елементами Rug Pull (схема, за якої розробники відмовляються від проєкту та видаляють всю його ліквідність).

SaveTheKids (2021)

Токен рекламували відомі блогери, обіцяючи, що частина прибутку піде на благодійність. Після старту інсайдери розпродали активи, обваливши ціну з $0.005 до $0.00001.

Santa Floki (2021)

Твіти американського бізнесмена Ілона Маска неодноразово викликали пампи різних токенів. Наприклад, після фото його цуценяти у новорічному костюмі токен Santa Floki (HOHOHO) виріс на 5000%, проте незабаром знецінився.

Як заробити на пампі та дампі криптовалют?

Коли на ринку відбувається памп, трейдинг може принести прибуток, але такий спосіб заробітку потребує швидкої реакції та має багато ризиків. Деякі інвестори вступають в закриті канали, де заздалегідь публікують інформацію про “накачування” ціни. Однак навіть участь у таких групах не гарантує прибутку, оскільки організатори можуть маніпулювати черговістю входу.

Популярна стратегія під час пампу в крипті:

• Купити токени на старті.
• Продати 50% активів під час подвоєння ціни.
• Решту продати на піку або ризикнути чекати на другу хвилю.

Головна помилка — жадібність. Якщо не встигнути вчасно вивести прибуток, можна втратити все. Багато трейдерів використовують HFT-ботів, які миттєво купують та продають активи. Чим швидше ви увійдете в угоду, тим вищі шанси на прибуток.

Чим Pump and Dump відрізняються від легітимного зростання?

Природне зростання криптовалюти зумовлене реальними подіями: виходом оновлень, партнерствами, лістингом на великих біржах. Про такі проєкти пишуть авторитетні ЗМІ, команда публікує новини, а обсяг торгів зростає поступово.

Як відбувається “накачування” ціни та що таке дамп у криптовалюті, ми вже з’ясували. Головні ознаки:

• курс злітає без видимих ​​причин;
• інформаційний шум створюється в соцмережах та закритих чатах;
• обсяги торгів різко збільшуються, але потім стрімко падають.

Висновок

Памп та дамп на крипторинку — це маніпуляції, які можуть призвести до серйозних фінансових втрат для недосвідчених інвесторів. Головний інструмент захисту — критичне мислення. Не варто піддаватися ажіотажу в соцмережах, інвестувати в сумнівні токени чи сподіватися на легкий заробіток. Криптовалюти можуть принести прибуток, але тільки тим, хто підходить до вкладень свідомо.

Шукаєте, де вигідно продати Біткоїн?
На ObmenAT24 ви знайдете найкращий курс, високі резерви та мінімальні комісії. Безпеку та захист даних гарантуємо. Подати заявку можна за 5 хвилин через наш сайт.