Pump and Dump криптовалют: что это и как избежать?

Что такое Pump and Dump в криптовалюте?

Простыми словами, памп и дамп — это схема, где группа людей намеренно “раздувает” цену криптоактива, а затем резко обваливает ее, чтобы заработать. 

Манипуляции по схеме Pump and Dump не новы. Они применялись еще в XVII веке, когда Компания Южных морей в Великобритании завысила курс своих акций, обещая огромные прибыли инвесторам. Люди массово скупали активы, взвинчивая их цену. Когда ажиотаж достиг пика, организаторы схемы продали свои доли, обрушив рынок, а тысячи инвесторов понесли финансовые потери. Позже дамп и памп активно использовались на фондовых рынках, а затем распространились и на криптосферу. 

Как работает схема памп/дамп на бирже?

Сперва выясним, что такое памп и как он реализуется. Это искусственное завышение стоимости криптовалюты, которое создает иллюзию ее стремительного роста. Рассмотрим три этапа схемы:

• Подготовка. Организаторы начинают скупать малоизвестный актив небольшими объемами. Параллельно разворачивается маркетинговая кампания: в соцсетях публикуются “горячие инсайды”, в Telegram-чатах появляются сигналы к покупке, а блогеры предсказывают токену стремительный рост.
• Памп. В крипте это процесс активного приобретения криптовалюты организаторами, что создает видимость ажиотажа. Наблюдая рост цены, доверчивые трейдеры тоже начинают покупать токены, надеясь на легкую прибыль. Стоимость актива может увеличиться в разы.
• Дамп. Резкий обвал цены криптовалюты происходит после того, как ее перестают пампить. Это случается после достижения пика цены — организаторы начинают массово продавать активы, фиксируя прибыль. Рынок перенасыщается токенами, спрос падает, и цена стремительно снижается. Инвесторы, которые купили актив на пике, остаются в минусе: им либо приходится продавать токены с убытком, либо ждать (чаще всего напрасно) нового роста.

Чтобы схема выглядела менее подозрительной, могут запускаться две и более волны пампа, но итог всегда один — крах.

Памп криптовалют все чаще организуется через Telegram-каналы, где тысячи участников “по команде” покупают токен, способствуя его росту. Криптобиржи борются с такими схемами, используя алгоритмы отслеживания подозрительных транзакций и AML-процедуры.

Признаки пампа и дампа криптовалют

Чтобы защитить свой капитал, нужно знать отличительные черты схемы “накачки” и “сброса” курсов цифровых активов.

Как узнать, что перед вами памп?

Понимая, что такое памп в крипте, вы сможете распознать его на рынке по таким признакам:

• Резкий рост цены без видимых причин. Если стоимость токена начинает стремительно увеличиваться, но при этом нет значимых новостей о проекте, это тревожный сигнал.
• Отсутствие упоминаний в надежных СМИ. Если монета демонстрирует взрывной рост, но крупные криптоиздания и аналитики не пишут об этом, — вероятно, это манипуляция.
• Ажиотаж в соцсетях и мессенджерах. Сообщения о “ракетном взлете” какой-либо малоизвестной монеты могут быть частью подготовленного сценария.
• Низкая популярность монеты до пампа. Если криптовалюта была практически незаметной на рынке, а затем ее курс резко вырос, то, вероятнее всего, это спланированное действие.
• Резкий рост объема торгов. Манипуляторы искусственно разгоняют активность, чтобы создать впечатление “горячего” рынка. Если объем торгов увеличивается в десятки раз за короткий срок — стоит быть осторожнее.

Как распознать дамп в криптовалюте?

Основные признаки, которые указывают на то, что планируется сброс цены:

• Резкий скачок курса без реальных причин — сигнал к тому, что вскоре может последовать дамп криптовалюты.
• Формирование “пирамидального” графика. Рисунок пампа и дампа напоминает гору: стремительный рост сменяется резким падением.
• Всплеск активности крупных игроков. Если “киты” массово продают актив после бурного роста, это означает, что скоро цена рухнет.

Риски участия в Pump and Dump

На первый взгляд может показаться, что схема пампа и дампа в крипте — это легкий способ заработка, однако на практике большинство участников теряют деньги. Разберем основные риски:

Запоздалый вход

Если вы не вошли в сделку в самом начале роста курса и не успели выйти вовремя, то велика вероятность, что цена покупки монеты будет завышенной. После дампа стоимость резко обрушится, и вы останетесь с активом, который больше никому не нужен.

Сложность прогноза

Иногда стоимость увеличивается на 50%–100% для малоизвестных токенов и на 20%–40% для крупных монет. Однако каждая ситуация уникальна и когда именно начнется дамп никто, кроме организаторов, точно не знает. Если вы войдете слишком поздно, то не успеете продать актив с прибылью.

Законны ли Pump and Dump в криптовалюте?

Схема считается мошеннической на традиционных финансовых рынках, но с цифровыми активами ситуация сложнее. Рост или падение цены могут происходить естественным образом, а доказать сговор сложно, особенно из-за анонимности участников. В целом финансовые регуляторы считают памп в криптовалюте, как и дамп, незаконными, но из-за слабого регулирования рынка бороться с ними непросто.

Как избежать участия в Pump and Dump?

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, важно понимать, что такое дамп и памп, а также уметь отличать естественный рост криптовалюты от спланированного. Мы подготовили для вас советы:

1. Прежде чем вкладываться в монету, убедитесь, что она представлена на надежных криптобиржах и агрегаторах. Крупные площадки проводят базовую проверку проектов, что снижает риск наткнуться на скам.
2. Задайтесь вопросом: “Почему эта монета растет?”. Если компания выпускает обновление, заключает партнерство или привлекает крупные инвестиции — это естественные причины для увеличения курса. Однако, если резкий скачок происходит сам по себе, это сигнал о мошенничестве.
3. Избегайте молодых токенов. Если актив появился пару месяцев назад и уже активно разгоняется в цене, вероятно, планируется Pump and Dump. Настоящие инновационные криптопроекты развиваются годами.

Разновидности пампа и дампа

Выяснив, что такое памп в криптовалюте, и как осуществляется “сброс” цены, поговорим о разновидностях данных процессов: 

• Классический памп и дамп. Организаторы выбирают малоизвестную монету и провоцируют ее рост, а затем массово продают, вызывая обвал цены.
• Скоординированный памп. Участники заранее договариваются в закрытых группах о покупке и продаже актива, синхронно разгоняя цену.
• Микропамп. Манипуляции проводятся с низколиквидными активами, где даже небольшие суммы могут значительно поднять курс.
• Ритейл-памп. Через соцсети и форумы распространяются ложные прогнозы, чтобы розничные инвесторы начали скупку. После роста организаторы выходят из актива.
• ICO-памп. Мошенники проводят первичное размещение токенов, обещая высокую прибыль, а затем сбрасывают активы.

Pump and Dump в истории крипторынка

Манипуляции с ценой токенов и монет не раз приводили к масштабным потерям среди инвесторов. Наиболее известные случаи:

E-Coin (2018) 

Памп монеты привел к тому, что ее цена взлетела на 4742% всего за день. Малоизвестный E-Coin переместился с ТОП-500 в ТОП-20 криптовалют. Организаторы дважды пампили монету, после чего окончательно сбросили цену к минимуму, оставив инвесторов с убытками.

Bitcoin Diamond (2018)

Токен стал объектом схемы на бирже Kucoin, где его цена выросла на 77% за 15 минут, достигнув $4,47, а затем быстро упала после того, как организаторы продали свои активы. Это был пример скоординированного пампа и дампа, где инвесторы понесли значительные потери.

Squid Game (2021)

Токен, вдохновленный популярным сериалом Netflix «Игра в кальмара», был запущен в октябре 2021 года. Его цена выросла с нескольких центов до $2,856 за неделю, достигнув пика в начале ноября 2021 года. Однако вскоре разработчики токена вывели $3,38 млн, после чего цена упала до нуля. Это классический пример Pump and Dump с элементами Rug Pull (схема, при которой разработчики отказываются от проекта и удаляют всю его ликвидность).

SaveTheKids (2021) 

Токен рекламировали известные блогеры, обещая, что часть прибыли пойдет на благотворительность. После старта инсайдеры распродали активы, обрушив цену с $0.005 до $0.00001.

Santa Floki (2021)

Твиты американского бизнесмена Илона Маска неоднократно вызывали пампы различных токенов. Например, после фото его щенка в новогоднем костюме токен Santa Floki (HOHOHO) вырос на 5000%, но вскоре обесценился.

Как заработать на пампе и дампе криптовалют?

Когда на рынке происходит памп, трейдинг может принести прибыль, но такой способ 

заработка требует быстрой реакции и имеет много рисков. Некоторые инвесторы вступают в закрытые каналы, где заранее публикуют информацию о “накачке” цены. Однако даже участие в таких группах не гарантирует прибыль, так как организаторы могут манипулировать очередностью входа.

Популярная стратегия во время пампа в крипте:

• Купить токены на старте.
• Продать 50% активов при удвоении цены.
• Остальное продать на пике или рискнуть ждать вторую волну.

Главная ошибка — жадность. Если не успеть вовремя вывести прибыль, можно потерять все. Многие трейдеры используют HFT-ботов, которые мгновенно покупают и продают активы. Чем быстрее вы войдете в сделку, тем выше шансы на прибыль. 

Чем Pump and Dump отличаются от легитимного роста?

Естественный рост криптовалюты обусловлен реальными событиями: выходом обновлений, партнерствами, листингом на крупных биржах. О таких проектах пишут авторитетные СМИ, команда публикует новости, а объем торгов растет постепенно. 

Как происходит “накачка” цены и что такое дамп в криптовалюте, мы уже выяснили: 

• курс взлетает без видимых причин;
• информационный шум создается в соцсетях и закрытых чатах;
• объемы торгов резко увеличиваются, но затем стремительно падают. 

Заключение

Памп и дамп на крипторынке — это манипуляции, которые могут привести к серьезным финансовым потерям для неопытных инвесторов. Главный инструмент защиты — критическое мышление. Не стоит поддаваться ажиотажу в соцсетях, инвестировать в сомнительные токены или надеяться на легкий заработок. Криптовалюты могут приносить прибыль, но только тем, кто подходит к вложениям осознанно.

Ищите, где выгодно продать Биткоин?
На ObmenAT24 вы найдете лучший курс,высокие резервы и минимальные комиссии. Безопасность и защиту данных гарантируем. Подать заявку можно за 5 минут через наш сайт.